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恩施一公司非法吸收公众存款1亿多曾投资开发“

发布时间:2019-10-16 01:32

  6月11日,恩施市人民法院公开开庭审理了被告人谢某某、龚某某涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案,该案

  恩施市检察院指控:2015年,被告人谢某、龚某商议成立一家金融公司向社会融资后放贷,通过赚利差牟利。同年4月20日,二人于工商局注册成立了以龚某为法定代表人的恩施市言信成通金融服务有限公司(后更名为恩施市言信成通商贸有限公司)。公司成立后,谢某组织策划运营,其为该公司实际控制人。

  2015年6月至2018年2月,被告人谢某以公司名义雇请其侄子谢某甲、朱某、申某等人,编造市政工程建设、汽车销售、茶叶加工、民办教育等多个虚假项目,通过散发传单、建立网站、建立微信公众号、组织联谊会等方式向社会公开宣传,虛构谢某甲为项目债权人,鼓动投资人以合同方式出资认购所谓谢某甲的项目债权,许诺向投资人按月支付1.5%-1.8%的利息,以恩施市为中心向不特定人员变相吸收存款,用于谢某投资开发的“龙王淌旅游休闲”项目等。

  经审计,该公司共向617名投资人吸收资金11425万元,向部分投资人清退返还资金5149.25万元,支付利息1495.58万元,时至2018年2月,尚有418名投资人本金共计6275.75万元未退还。

  庭审过程中,合议庭有序引导控辩双方举证、质证。在法庭的主持下控辩双方围绕吸收的具体金额、吸收金额去向及清退计划等焦点问题进行了充分辩论,依法保障了诉讼参与人的各项诉讼权利。二被告人当庭认罪悔罪,表达了对投资者的歉疚,并表示愿意采取一切手段清偿尚欠全部资金。

  近来年,“投资理财”走进普通百姓生活,许但现实中名为“投资理财”,实为非法集资的案例频发。本案法官就此案提醒广大群众,投资公司仅是经工商注册的一般企业,而不是经金融监管部门批准的金融机构,其经营业务主要是以自有资金进行投资、开展投资咨询等,没有取得金融许可证的公司,不允许公开向社会募集资金。

  值得关注的是,本案大部分受害人为老年人,面对“高额回报”、“快速致富”的投资项目,法官提醒老年朋友们要加强风险意识,冷静分析,高收益往往伴随着高风险,要多与家中子女沟通,不贪小利,审慎选择,避免财产损失。

  汽车越野、自行车骑行、骑马、射箭、滑草、热气球,住土家吊脚楼,享土家风土人情建始县龙王淌正逐渐成为时尚休闲运动基地、乡村旅游休闲度假综合体,也成为乡亲们增收致富的“摇钱树”。

  2月11日,建始县龙王淌旅游休闲度假区举办民俗文化闹元宵活动。上万名群众,两千多名自驾爱好者带着爱车涌到这里一睹盛况。迎客的锁呐和锣鼓声让人不禁回到了儿时的记忆中,浓浓的乡愁自心底升起。舞狮队、舞龙队生龙活虎的表演,诙谐逗趣的互动,让欢声笑语飞扬在龙王淌的上空。沙滩车、自行车穿梭往来,人们在尽情的享受着民俗文化带来的盛宴。华灯初上,上万支路烛被点亮,高达30多米的“毛狗棚”被点燃时,锣鼓敲起来,舞狮队、舞龙队围绕着“毛狗棚”跑着跳着,欢呼声、惊叫声此起彼伏,现场沸腾了,成为欢乐的海洋。

  闹元宵活动既丰富了建始旅游节庆活动,又传承了当地底蕴深厚的民俗文化,上万名游客的进入给当地群众带来了巨大商机,他们忙活起来,或卖炕洋芋或卖米粑粑或卖玩具等小商品。向国峰是当地一个较为精明的农民,卖土鸡蛋、炕洋芋、饮料、泡面等特色小吃。一天下来,他实现经济收入15000多元。他乐呵呵的说,龙王淌就是他们的摇钱树,去年仅卖小商品就实现经济收入4万多元。据不完全统计,当天, 10多户农民实现经济收入近10万元。

  龙王淌休闲旅游区位于建始县境内中南部,立足花坪镇龙王淌山水田园风光、冬无严寒夏无酷暑和地势平坦等资源,率先在恩施州旅游版图上打造自驾车、房车营地,以越野汽车赛事、体验和培训为主要内容的汽车运动文化中心,以包括自行车骑行游、热气球、骑马、射箭、滑草、动力伞、滑翔伞和拓展训练营等项目在内的时尚休闲运动基地、示范性乡村旅游综合体。带动乡亲们致富是龙王淌休闲度假区老总谢泉尧的一致追求,近三年来,当地群众每年通过在企业务工、提供住宿和餐饮、卖土特商品实现经济收入在100万元以上。



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