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京汉实业投资集团股份有限公司关于召开2018年年

发布时间:2019-04-14 06:40

  原标题:京汉实业投资集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  京汉实业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日发出《关于召开2018年年度股东大会的通知》,现将2018年年度股东大会的有关情况提示性公告如下:

  2、股东大会召集人:公司董事会。2019年3月26日公司第九届董事会第二十一次会议通过召开本次股东大会议案。

  3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月17日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月16日下午15:00至2019年4月17日下午15:00间的任意时间。

  (1)会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (2)公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。

  于2019年4月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反法律、法规和《公司章程》的规定,以上议案的具体内容详见2019年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的本公司第九届董事会第二十一次会议决议公告、第九届监事会第八次会议决议公告及其他相关公告,也可登陆巨潮资讯网(网址:)查询。

  1、因提案7、8、9涉及关联交易,与该项交易有利害关系的关联股东京汉控股集团有限公司及其一致行动人将放弃在股东大会上对相关议案的投票权;

  2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续;

  3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡办理登记手续;

  6、登记方式:股东本人(代理人)亲自或传线、会议费用安排:与会股东食宿及交通费用自理;

  (1)联系地址:北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦(2)邮政编码:100041(3)联系人:徐群喜(4)联系电线)传线、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,通过互联网投票系统进行投票其具体投票流程详见附件一。

  兹委托先生/女士代表本人/本单位出席京汉实业投资集团股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“”或填入相应票数):

  附件一:网络投票程序(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月16日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年4月17日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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