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甘肃上峰水泥股份有限公司关于全资子公司对外

发布时间:2019-10-18 05:41

  为进一步拓展主业规模,扩大产能优势,基于共同的合作经营理念和资源互补优势,甘肃股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江上峰建材有限公司(以下简称“上峰建材”)拟与范佩阳、黄日升签署《关于组建都安上峰水泥有限公司的合作出资协议》(以下简称“《合作出资协议》”),共同出资在广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县设立“都安上峰水泥有限公司”(暂定名,具体以工商登记为准,以下简称“合资公司”),以开发、运营水泥项目。合资公司注册资本为20,000万元,其中上峰建材拟出资人民币14,000万元,占合资公司注册资本的70%;范佩阳拟出资人民币3,000万元,占合资公司注册资本的15%;黄日升拟出资人民币3,000万元,占合资公司注册资本的15%。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定,上述投资金额属于公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

  本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  3、上述股东与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  本次对外投资各投资方均以货币方式出资。公司本次对外投资的资金来源为自有资金,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  经营范围:水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采;水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售、出口、进口;建筑用骨料、砂石的生产、销售;机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、出口、进口;煤炭批发、零售。(以公司登记机关核定的经营范围为准)

  双方同意通过新设方式成立合资公司,通过产能指标置换方式,在广西都安建设一条日产5000吨新型干法水泥熟料生产线和配套水泥粉磨站、余热发电、矿山工程、码头工程等项目,以及建筑骨料和危废及固废水泥窑协同处置等项目。

  本着优势互补、资源共享的原则,双方在都安瑶族自治县进行水泥的开发、生产、销售等领域合作,使出资各方获得满意的投资回报。

  1、合资公司设董事会,由5人组成,其中:甲方委派3人,其中1人任董事长,乙方委派2人;

  2、合资公司设监事会,由3人组成,其中:甲方委派1人,乙方委派1人任监事会主席,职工监事1人;

  为抓住产业结构调整机遇,进一步拓展主业规模,扩大产能优势,基于共同的合作经营理念和资源互补优势,公司与合作方达成一致,拟在广西都安瑶族自治县共同出资设立合资公司进行水泥相关业务的开发与生产、销售。

  合资公司设立后,在实际运营过程中可能存在管理、市场、审批等方面的风险。公司将依法规范履行各项手续程序,加强内部协作运行管理机制,督促并协助合资公司建立完善的内部风险控制体系,积极防范和应对市场变化等风险,保证合资公司的稳定、健康发展。

  1、公司此次投资合作设立合资公司,将充分利用双方各自资源优势,共同发展,实现合作共赢,有利于提升公司整体产业规模,符合公司战略发展规划。

  2、目前尚无法预测此次合作对公司未来各年度财务状况、经营业绩的影响。但如此次合作事项能顺利展开,将进一步提升公司营收和盈利能力,增厚公司利润水平,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

  (原标题:甘肃上峰水泥股份有限公司关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告)

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